ปปง.เดินหน้ายึดทรัพย์-ปราบฟอกเงิน

ปปง.เดินหน้ายึดทรัพย์ ปราบปรามการฟอกเงิน คาดออกกฎหมาย 2ฉบับทันปลายปีพ้นบัญชี FAFT

วันที่ 17 ส.ค.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี สำนักงาน ปปง. และแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทางเว๊ปไซค์ www.amlo.go.th จะเป็นประโยชน์ สะดวกและง่ายในการเช็คข้อมูล

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท  กล่าวว่าตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.นี้ จะมีการบังคับใช้กฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2555 ของสถาบันการเงิน ตามมาตรา 16 (1) และ (9) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กฎหมายนี้จะทำให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ตรวจสอบให้มากขึ้นและหากพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติหรือผู้ที่เปิดบัญชีโดยไม่ใช่วัตถุประสงค์ของตนเอง จะต้องตรวจสอบแล้วปิดบัญชีทันที ถ้าตรวจสอบพบว่าสถาบันการเงินใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกปรับครั้งละ 5 แสนบาทและวันละ 5 พันบาทจนกว่าจะมีการแก้ไข เพื่อเป็นการสกัดกั้นเครือข่ายฟอกเงินที่มีการรับจ้างเปิดบัญชีไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์
              
สำหรับกฎหมาย 2 ฉบับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้มีการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและจะเข้าสู่สภาในวาระ และ 3 ในปลายเดือนส.ค.นี้และน่าจะผ่านวุฒิสภาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ในปลายปีนี้และจะมีผลให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ FATF มีความเชื่อมั่นด้วย
              
ทั้งนี้ในการพิจารณาของสภาจะต้องกำหนดบทนิยามคำว่า “ ความผิดมูลฐาน” 12 มูลฐาน ได้แก่ การเป็นสมาชิกอั๊งยี่หรือมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ร่ำรวยมาจากการกระทำผิด รวมทั้งการกระทำผิดอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย เพื่อลงลึกในรายละเอียดอาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป.